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Livro Impresso

Lavagem de capitais
fundamentos e controvérsias



Tavares, Juarez (Autor), Martins, Antonio (Autor)

lavagem, capitais, juarez, tavares, antonio, martins, fundamentos, direito, penal


Sinopse

O direito penal econômico tem suscitado inúmeras questões relevantes para a dogmática penal, entre as quais aquela relativa ao bem jurídico do delito delavagem de capitais e sua relação com os comportamentos omissivos vinculados atividade empresarial. Apesar de a legislação brasileira haver buscado abranger todas as hipóteses possíveis de dissimulação de capitais e concentrar sua atenção nos objetivos de impedir que o mercado possa ser afetado por dinheiro ilícito, afigura-se presente a necessidade de traçar limites seguros entre os comportamentos normais da atividade econômica e aqueles que possam ser considerados lesivos à estrutura do sistema financeiro.

O presente estudo tem por objetivo traçar alguns parâmetros para delimitar o alcance da incriminação, mediante a identificação do bem jurídico desse crime, a demonstração da incongruência no que toca ao reconhecimento, no Brasil, da chamada autolavagem e sua relação com os delitos antecedentes, a análise das dificuldades no âmbito da imputação subjetiva e a discussão da problemática da omissão no âmbito empresarial em face da exigência de controle do capital empregado.

Metadado adicionado por Tirant Lo Blanch Brasil em 09/12/2020

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9786587684789 (ISBN do e-book em PDF)


Metadados completos:

  • 9786587684734
  • Livro Impresso
  • Lavagem de capitais
  • fundamentos e controvérsias
  • 1 ª edição
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  • Tavares, Juarez (Autor), Martins, Antonio (Autor)
  • lavagem, capitais, juarez, tavares, antonio, martins, fundamentos, direito, penal
  • Educação
  • LAW026000
  • 2020
  • 01/11/2020
  • Português
  • Brasil
  • --
  • Livre para todos os públicos
  • 16 x 23 x 1 cm
  • 0.27 kg
  • Brochura
  • 166 páginas
  • R$ 93,00
  • 49019900 - livros, brochuras e impressos semelhantes
  • 9786587684734
  • 9786587684734
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Sumário

SUMÁRIO

PREFÁCIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

NOTA PRÉVIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

PARTE I - OS FUNDAMENTOS E AS CONTROVÉRSIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

I . OS ELEMENTOS DO CRIME DE LAVAGEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

II . O BEM JURÍDICO: APROXIMAÇÕES AO CONCEITO. . . . . . . . . . . . . . . . .31

III. A QUESTÃO DA PREVISIBILIDADE SOCIAL DA NORMA INCRIMINADORA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

IV . A VARIAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

V . O BEM JURÍDICO NO DELITO DE LAVAGEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

VI. O PROBLEMA DA AUTOLAVAGEM NO BRASIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

VII. A IMPUTAÇÃO SUBJETIVA NO CRIME DE LAVAGEM. . . . . . . . . . . . . . .79

A . O ELEMENTO SUBJETIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

B . A CEGUEIRA DELIBERADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

VIII. A OMISSÃO NA LAVAGEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

A . A IMPUTAÇÃO POR OMISSÃO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

B . OS ELEMENTOS DA OMISSÃO E O DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

IX. REFLEXOS NO PROCESSO PENAL: LAVAGEM E PROVA. . . . . . . . . . . . .101

PARTE II - A CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

I . O CONTEÚDO DOS TIPOS PENAIS DE LAVAGEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

A . ART. 1º DA LEI Nº 9 .613/98, CAPUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

A) TIPO OBJETIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

B) TIPO SUBJETIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

B . ART. 1º, § 1º DA LEI Nº 9 .613/98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

A) TIPO OBJETIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

B) TIPO SUBJETIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

C . ART. 1º, § 2º DA LEI Nº 9 .613/98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

A) TIPO OBJETIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

B) TIPO SUBJETIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

EXCURSO: O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. . . . . . . .126

II . EXECUÇÃO, CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

III. AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

IV . JUSTIFICAÇÃO, EXCULPAÇÃO E EXCLUSÃO DA PUNIBILIDADE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

V . O PROBLEMA DO ERRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

A . ERRO DE TIPO, ERRO DE SUBSUNÇÃO E ERRO DE PROIBIÇÃO NA LAVAGEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

B . PRECARIEDADE LEGISLATIVA, DÚVIDA E ERRO DE PROIBIÇÃO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

BIBLIOGRAFIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157