Lavagem de dinheiro
comentários à Lei n. 9.613/1998

Aras, Vladimir (Autor) , Luz, Ilana Martins (Autor)

Lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, COAF, crime do colarinho branco, investigação criminal, quebra do sigilo fiscal, quebra do sigilo bancário, bloqueio de ativos, responsabilidade penal, efeitos de condenação, ativos virtuais, medidas assecuratórias

Sinopse

O livro "Comentários à Lei de Lavagem de Dinheiro" é uma obra completa e atualizada que traz uma análise de todos os aspectos da Lei 9.613/1998, incluindo suas
alterações até o mês de março de 2023. São abordados, de forma minuciosa, todos os aspectos da Lei, desde a tipificação do crime de lavagem até as penas previstas
para os infratores. Além disso, são apresentados casos práticos e jurisprudências relevantes que auxiliam o leitor a compreender melhor o funcionamento da lei na
prática. O livro também discute temas importantes como a prevenção à lavagem de dinheiro, a identificação de atividades suspeitas e o papel dos órgãos de controle e fiscalização. A obra é especialmente útil para profissionais que atuam na área, como advogados, juízes, promotores, procuradores, policiais, auditores, oficiais de
compliance, que precisam estar sempre atualizados sobre a legislação e as práticas de combate à lavagem de dinheiro.

Metadado adicionado em 31/08/2023

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